📢 David Kagel

Ex avvocato californiano di 86 anni, è stato condannato a cinque anni di libertà vigilata e al pagamento di quasi 14 milioni di dollari, dopo aver ammesso di aver orchestrato uno schema Ponzi basato sulle criptovalute. La sentenza è stata emessa l’8 Ottobre dalla giudice federale Gloria Navarro a Las Vegas. Kagel è stato riconosciuto colpevole di associazione a delinquere finalizzata alla frode sulle commodity.

🏥 Libertà vigilata per motivi di salute

Vista la sua età avanzata e le condizioni di salute precarie, Kagel sconterà la sua pena presso una struttura per anziani a Las Vegas, dove è attualmente ricoverato. Durante questo periodo, dovrà indossare un dispositivo di monitoraggio per tutta la durata della libertà vigilata.

I procuratori avevano richiesto una condanna più leggera proprio a causa delle sue condizioni fisiche, pur sottolineando la gravità della truffa che ha coinvolto decine di vittime.

💼 Lo schema Ponzi crypto

Kagel, insieme a due complici, ha messo in atto uno schema fraudolento di trading con crypto bot tra Dicembre 2017 e Giugno 2022, raccogliendo circa 15 milioni di dollari da investitori con la promessa di alti rendimenti e nessun rischio. Le vittime sono state ingannate con la falsa garanzia di un ritorno sull’investimento del 20-100% entro 30 giorni.

Per guadagnarsi la fiducia degli investitori, Kagel ha utilizzato la carta intestata del suo studio legale, dando un’apparenza di legittimità allo schema. Ha inoltre dichiarato falsamente di possedere 1.000 Bitcoin in deposito vincolato, per un valore di 11 milioni di dollari, sostenendo che i fondi erano a garanzia degli investimenti.

⚖️ Consequenze legali

Nel 2023, la Corte Suprema della California ha revocato la licenza di avvocato a Kagel per non aver risposto a precedenti accuse disciplinari, tra cui l’appropriazione indebita di fondi per un ammontare di 25.000 dollari.

Le truffe di Kagel non sono nuove. La sua licenza legale era già stata sospesa due volte, nel 1997 e nel 2012, per violazioni simili. Tuttavia, nonostante le ripetute sospensioni, Kagel è riuscito a portare avanti il suo schema Ponzi crypto, ingannando decine di investitori.

🔎 Complici e attesa per i processi

Gli altri due complici di Kagel, David Saffron e Vincent Mazzotta, sono stati accusati della medesima frode. Entrambi si sono dichiarati non colpevoli e sono in attesa di processo, che si terrà nel Aprile 2024 presso un tribunale federale a Los Angeles.

🚨 Un richiamo ai rischi degli schemi Ponzi crypto

Questo caso serve come monito per gli investitori a prestare attenzione alle promesse di guadagni rapidi e garantiti nel settore delle criptovalute, un mercato che, pur offrendo opportunità di profitto, può anche essere terreno fertile per truffe sofisticate. Lo schema orchestrato da Kagel si aggiunge a una lunga lista di frodi finanziarie legate al mondo delle crypto, sollevando la necessità di maggiore vigilanza e regolamentazione nel settore.