Il fondatore del cripto “schema Ponzi” IcomTech, David Carmona, è stato condannato a 10 anni di carcere per associazione a delinquere finalizzata alla frode telematica. Lo schema fraudolento ha raccolto circa 8,4 milioni di dollari dalle vittime tra il 2018 e il 2019, promettendo guadagni raddoppiati ogni sei mesi grazie a falsi investimenti in trading e mining di criptovalute.
🏛️ Condanna e Accuse
David Carmona è stato condannato a 121 mesi di reclusione, seguiti da tre anni di libertà vigilata, per aver orchestrato lo schema Ponzi di IcomTech. Secondo il procuratore degli Stati Uniti Damian Williams, Carmona ha ingannato migliaia di persone sfruttando la loro fiducia con promesse di libertà finanziaria, ma in realtà non c’era alcuna attività di trading o mining alle spalle.
Lo schema prometteva raddoppi dei guadagni, ma alla fine le vittime si sono ritrovate con nulla. Il crimine di Carmona ha inflitto gravi danni finanziari a coloro che avevano riposto fiducia nei suoi investimenti, rimanendo ingannati dalle promesse di profitti miracolosi.
💰 Il meccanismo dello schema Ponzi
IcomTech, con sede negli Stati Uniti, si presentava come un’opportunità di investimento in criptovalute. Carmona e altri promotori hanno utilizzato una strategia di marketing ingannevole, apparendo in eventi sontuosi, guidando auto costose e indossando abiti di lusso per convincere i potenziali investitori della validità del progetto.
Le vittime iniziarono presto a lamentarsi, poiché non riuscivano a prelevare i profitti che vedevano accumularsi sui loro conti online. Quando riuscivano a prelevare, erano spesso accolte con commissioni nascoste e ritardi ingiustificati. Per raccogliere ulteriori fondi, IcomTech ha lanciato un token privo di valore chiamato “Icoms”, che ha causato ulteriori perdite per le vittime quando la società è crollata nel 2019.
🔍 Frode e Processo
Nel dicembre 2023, Carmona si è dichiarato colpevole di frode telematica. Altri promotori coinvolti nello schema, tra cui l’ex CEO di IcomTech Marco Ruiz Ochoa, sono stati condannati per reati simili. Ruiz Ochoa ha ricevuto una pena di cinque anni di carcere, mentre David Brend e Gustavo Rodriguez, altri promotori chiave, sono stati condannati a marzo 2024 per associazione a delinquere.
⚖️ Impatto della sentenza
La sentenza di Carmona segna la fine di uno schema che ha lasciato migliaia di persone senza i propri risparmi. Le autorità hanno sottolineato che il crimine ha danneggiato soprattutto la classe operaia, promettendo loro libertà finanziaria, ma consegnando solo perdite. La condanna di Carmona e dei suoi associati invia un chiaro messaggio: la frode in ambito cripto non rimarrà impunita.
L’episodio IcomTech mette in evidenza i rischi delle frodi nel settore delle criptovalute e sottolinea l’importanza di fare ricerche approfondite prima di investire in progetti che promettono guadagni irrealistici. La condanna di Carmona rappresenta una vittoria per le autorità nel loro sforzo di reprimere gli schemi fraudolenti nel mondo delle criptovalute.
